سیاست حفظ حریم خصوصی (از این پس به عنوان خط مشی نامیده می شود) مطابق با قانون فدرال 27 ژوئیه 2006 توسعه یافته است. شماره 152-FZ "در مورد داده های شخصی" (از این پس FZ-152 نامیده می شود). این خط‌مشی روش پردازش داده‌های شخصی و اقداماتی را برای اطمینان از امنیت داده‌های شخصی در سرویس vipiska-nalog.com (از این پس اپراتور نامیده می‌شود) به منظور محافظت از حقوق و آزادی‌های افراد و شهروندان در هنگام پردازش شخصی آنها تعریف می‌کند. داده ها، از جمله حفاظت از حقوق حریم خصوصی، اسرار شخصی و خانوادگی. طبق قانون، سرویس vipiska-nalog.com برای مقاصد اطلاعاتی است و بازدید کننده را ملزم به پرداخت و یا سایر اقدامات بدون رضایت وی نمی کند. جمع آوری داده ها صرفاً برای برقراری ارتباط با بازدیدکننده بنا به درخواست وی و اطلاع رسانی از خدمات سرویس vipiska-nalog.com ضروری است.
مفاد اصلی سیاست حفظ حریم خصوصی ما را می توان به صورت زیر تنظیم کرد:
ما اطلاعات شخصی شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم. ما اطلاعات تماس شما را بدون رضایت شما با بخش فروش به اشتراک نمی گذاریم. شما به طور مستقل میزان اطلاعات شخصی افشا شده را تعیین می کنید.
اطلاعات جمع آوری شده
ما اطلاعات شخصی را جمع آوری می کنیم که شما آگاهانه با افشای آنها به ما موافقت می کنید تا اطلاعات دقیقی در مورد خدمات شرکت به دست آوریم. اطلاعات شخصی با پر کردن فرمی در وب سایت vipiska-nalog.com به ما می رسد. برای دریافت اطلاعات دقیق در مورد خدمات، هزینه ها و انواع پرداخت ها، باید آدرس ایمیل، نام (واقعی یا ساختگی) و شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار دهید. این اطلاعات به صورت داوطلبانه توسط شما ارائه شده است و ما به هیچ وجه صحت آن را تأیید نمی کنیم.
استفاده از اطلاعات دریافتی
اطلاعاتی که هنگام پر کردن پرسشنامه ارائه می‌کنید فقط در زمان درخواست پردازش می‌شوند و ذخیره نمی‌شوند. ما از این اطلاعات فقط برای ارسال اطلاعاتی که برای آن ثبت نام کرده اید استفاده می کنیم.
ارائه اطلاعات به اشخاص ثالث
ما حفاظت از حریم خصوصی شما را بسیار جدی می گیریم. ما هرگز اطلاعات شخصی شما را در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی دهیم، مگر در مواردی که این امر ممکن است مستقیماً توسط قوانین روسیه الزامی شود (مثلاً به درخواست دادگاه). تمام اطلاعات تماسی که در اختیار ما قرار می دهید فقط با اجازه شما فاش می شود. آدرس های ایمیل هرگز در سایت منتشر نمی شود و ما فقط برای ارتباط با شما از آنها استفاده می کنیم.
حفاظت از داده ها
مدیریت سایت از اطلاعات ارائه شده توسط کاربران محافظت می کند و از آنها فقط مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی پذیرفته شده در سایت استفاده می کند.
مشکل یکپارچگی طرف مقابل در تجارت مدرن کاملاً حاد است. هر ساله دولت اصلاحات زیادی را در قوانین مالیاتی و اداری برای افزایش شفافیت معاملات و مبارزه با شرکت‌های شبانه روزی و طرح‌های متقلبانه ارائه می‌کند.
اگر سازمانی به طور جدی وارد بخش خاصی از بازار شده و برای مدت طولانی به نام و شهرت خود اهمیت می دهد، باید تا حد امکان به شرکای خود اطمینان داشته باشد.
بیایید نگاهی دقیق‌تر به خطرات ناشی از انعقاد بی‌احتیاطی قرارداد با طرف‌های تایید نشده داشته باشیم و چگونه از خود در برابر چنین خطراتی محافظت کنیم.
چرا ممکن است لازم باشد قبل از انعقاد قرارداد، طرف مقابل را با TIN پیدا کنید
شریکی که برای همکاری طولانی مدت با یک شرکت درخواست می کند ممکن است به دلایل زیر غیرقابل اعتماد باشد:
- فقدان مجوز یا مجوز برای انجام انواع خاصی از فعالیت ها. اگر در مناطق دارای مجوز کار می کنید، این یک نکته بسیار مهم است. شما باید انواع فعالیت ها را طبق OKVED که توسط شریک احتمالی در اسناد قانونی تجویز شده است و در دسترس بودن مجوزها و مجوزهای لازم را بیابید.
- یک فرد غیر قابل اعتماد در یک موقعیت رهبری. وقتی یک نفر به عنوان مدیر کل دوازده شرکت که نیمی از آنها در مرحله ورشکستگی هستند، فعالیت می کند، این دلیل جدی برای فکر کردن به توصیه کار با چنین شرکتی است. بررسی مدیرکل یک شرکت در صورت برگزاری مسابقات برای جایگاه پیمانکار نیز منطقی است. اگر تمام شرکت هایی که برای چنین رقابتی به شما درخواست داده اند متعلق به یک نفر باشد، این به وضوح به نفع او نیست.
- شروع فرآیند تصفیه یا ورشکستگی. ممکن است طرف مقابل در مورد چنین حقایقی سکوت کند، اما بهتر است از قبل آگاه باشید.
- زمان فعالیت شرکت. اگر نمایندگان سازمان مورد نظر شما به شما اطمینان می دهند که چندین دهه در بازار حضور دارند، اما شرکت شش ماه پیش به ثبت رسیده است، بهتر است شریک دیگری پیدا کنید.
- آدرس ثبت نام انبوه این واقعیت به خودی خود به معنای غیرقابل اعتماد بودن شرکت نیست، اما قطعاً ارزش آن را دارد که در نظر داشته باشید.
- سلب صلاحیت کل شرکت یا مدیریت آن. این اصطلاح به ممنوعیت حق شرکت در فعالیت های خاص اشاره دارد.
- جزئیات ارائه شده با واقعیت مطابقت ندارد. این لحظه ممکن است صرفاً به دلیل بی دقتی خدمات قانونی شریک آینده ایجاد شود. به عنوان مثال، TIN با ایست بازرسی مشخص شده مطابقت ندارد، با این حال، اگر در آینده توجه خود را به این موضوع معطوف نکنید، این وضعیت در هنگام تلاش برای ارائه اظهارنامه الکل، جایی که فاکتور در آن وجود دارد، دردسرهای زیادی را برای بخش حسابداری شما به همراه خواهد داشت. داده ها تطبیق داده می شود.
این فهرست کاملی از دلایلی نیست که چرا ممکن است لازم باشد طرف مقابل را با TIN بررسی کنید.
چرا خودت را امتحان کن
با توجه به اینکه در حال حاضر بررسی طرف مقابل بالقوه توسط TIN بسیار رایج است و زمان زیادی نمی برد، بررسی شرکت خود از این طریق مفید خواهد بود. به این ترتیب، می توانید اطلاعاتی را که شرکای شما دریافت خواهند کرد، مشاهده کنید.
با نظارت مداوم بر این داده ها، می توانید به سرعت به تفاوت های ظریف ناخواسته ای که ایجاد می شود پاسخ دهید. به عنوان مثال:
- پرداخت مالیات به موقع؛
- خدمات حسابداری خود را برای کیفیت و کامل بودن گزارش های ارسالی کنترل کنید.
- مطمئن باشید که قربانی تصاحب مهاجمان نشده اید.
اطلاعات موجود در پایگاه داده خدمات مالیاتی فدرال به سرعت به روز می شود و انجام منظم چنین چکی راحت تر و سریعتر از سفارش هر بار یک عصاره از ثبت نام واحد ایالتی اشخاص حقوقی خواهد بود.
چگونه خود را بررسی کنید و طرف مقابل را با TIN در وب سایت tax.ru پیدا کنید - دستورالعمل های گام به گام
مرحله یک
شما باید به وب سایت خدمات مالیاتی فدرال در http://egrul.nalog.ru/ بروید.
صفحه اصلی به این شکل خواهد بود.
دارای دو پنجره فعال برای ورود اطلاعات. در قسمت بالایی باید شماره TIN شریکی را که چک می کنید یا شماره OGRN او را وارد کنید و در کپچای دوم یعنی اعدادی را که در زیر پنجره می بینید وارد کنید، در شکل یک این اعداد 703799 هستند. هر بار موارد جدیدی خواهید داشت.
مرحله دو
بنابراین، اجازه دهید طرف مقابل را با استفاده از TIN با استفاده از یک مثال بررسی کنیم. به عنوان مثال، TIN OAO Gazprom را در نظر بگیرید. TIN او 7736050003 است، در پنجره اول این اعداد و در پنجره دوم کپچا را وارد کنید، روی Find کلیک کنید.
مرحله سوم
تنها در چند ثانیه، سیستم درخواست ما را پردازش کرد و اطلاعات زیر را ارائه کرد.
در حال حاضر در این مرحله می بینیم که دو شخص حقوقی در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی با همین نام - گازپروم، یک فرم سازمانی و حقوقی واحد - شرکت سهامی باز و یک شماره TIN یکسان به ثبت رسیده اند. اما یکی از آنها در سال 2002 به ثبت رسید و هنوز در حال فعالیت است و دومی تنها 21 روز عمل کرد. علاوه بر این، در این پنجره می توانید اطلاعات مربوط به ایست بازرسی و OGRN این شرکت ها را مشاهده کنید، آنها دارای انواع مختلف و آدرس های قانونی متفاوت هستند.
از نظر تئوری، اگر حسابرسی نه در رابطه با شرکت‌های مذکور، بلکه مثلاً در رابطه با یک سازمان بالقوه ناصادق انجام می‌شد، در حال حاضر در این مرحله می‌توان مشخص کرد که آیا این سازمان فعال است، کجا واقعاً ثبت شده است یا خیر. چه زمانی
داده های ستون اول، یعنی نام شخص حقوقی، فعال است، یعنی با کلیک بر روی آن می توانید تجزیه و تحلیل شریک تجاری احتمالی را ادامه دهید.
مرحله چهارم
هنگامی که روی نام اولین شخص حقوقی کلیک می کنید، سیستم به طور خودکار یک فایل PDF را با عصاره ای از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی برای این مالیات دهنده در رایانه شما دانلود می کند. این چیزی است که او به نظر می رسد - .
شما می توانید اطلاعات زیادی از این فایل به دست آورید. به عنوان مثال، نشان می دهد که در چه تاریخی و در کدام سرویس مالیاتی فدرال در مورد ثبت این شرکت در ثبت نام یکپارچه ایالتی اشخاص حقوقی ثبت شده است. همچنین اطلاعاتی وجود دارد که چرا این شرکت غیرفعال اعلام شد.
در این مثال، دلیل زیر نشان داده شده است - درج سابقه ثبت نام دولتی یک شخص حقوقی در هنگام ایجاد، با تصمیمی که توسط مرجع ثبت گرفته شده است، اشتباه شناخته شد.
تاریخ خاتمه وجود و نام سند صادر شده در تأیید این منعکس شده است - گواهی تأیید وجود علائم یک شخص حقوقی غیرفعال. گواهی شماره 855 در 2006/07/26 صادر شد و گواهی منعکس کننده حضور این ورودی در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی، جزئیات آن و تاریخ ارائه 15 000686143 2006/12/20.
مرحله پنجم
حال بیایید شرکت موجود را تجزیه و تحلیل کنیم. این فایل PDF است که سیستم با کلیک بر روی دومین شخص حقوقی - دانلود می کند. اطلاعات بسیار بیشتری در اینجا وجود دارد، در حال حاضر 55 برگه، ما کل عصاره را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
چه اطلاعاتی در مورد طرف مقابل می توانید بدست آورید؟
با تجزیه و تحلیل عصاره دریافت شده از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی، می توانید اطلاعات زیر را در مورد شخصیت حقوقی موجود به دست آورید:
- نام کامل و مختصر قانونی آن.
- جزئیات گواهی درج داده ها در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی.
- تاریخ و شکل ایجاد شخصیت حقوقی.
- ارگانی که مؤسسه را به ثبت رسانده و سازمانی که مؤسسه را برای مقاصد مالیاتی به ثبت رسانده است.
- نام شعبه صندوق بازنشستگی که مؤسسه در آن ثبت شده است، شماره ثبت در این صندوق و تاریخ تخصیص شماره.
- اندازه و تاریخ تشکیل سرمایه مجاز شرکت.
- اطلاعات در مورد شخصی که حق دارد از طرف شرکت بدون وکالتنامه اقدام کند. او f. و. o.، موقعیت و TIN.
- اطلاعات در مورد نوع اصلی فعالیت اقتصادی بر اساس OKVED و تاریخ واگذاری آن.
- اطلاعات در مورد انواع دیگر فعالیت های اقتصادی و تاریخ انتساب آنها.
- اطلاعات مربوط به تمام مجوزهای شرکت. شماره آنها، تاریخ صدور، نام مقامات صادر کننده این مجوزها، مدت اعتبار آنها. همچنین نوع فعالیت دارای مجوز و محل اعتبار مجوزها.
- اطلاعات کلیه شعب و دفاتر نمایندگی شخص حقوقی. آدرس، نام، تاریخ سازمان و شماره گواهی های ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی.
- اطلاعات در مورد کلیه تغییرات ایجاد شده در اسناد تشکیل دهنده از لحظه ثبت شرکت. ماهیت این تغییرات و تاریخ آنها.
از مثال دوم، مشخص می شود که اطلاعاتی که در وب سایت عمومی tax.ru یافت می شود بسیار گسترده است.
علاوه بر این، کاملاً قابل اعتماد است، از تاریخ درخواست فعلی و مهمتر از همه رایگان است.
بسیاری با این عبارت آشنا هستند: "کسی که صاحب اطلاعات است، صاحب جهان است." با سرویس جدید برای بررسی خود و طرف مقابل خود توسط TIN در وب سایت tax.ru، مالکیت جهان بسیار آسان تر می شود.
در حال حاضر، سرویس توصیف شده در حالت آزمایشی کار می کند، اما مطمئناً با توجه به تقاضای آن، به خدمات اولیه اداره مالیات منتقل می شود و مکمل خط محصولات نه چندان مرتبط خواهد بود.
چه اطلاعاتی در مورد یک کارآفرین فردی می تواند ارائه دهد و در چه مواردی به آن نیاز است؟
نحوه دوخت صحیح اسناد با نخ () تا از شما پذیرفته شود.
آنچه ROSPOTREBNADZOR () در کافه ها، مغازه ها، موسسات پزشکی و سایر امکانات بررسی می کند.
ویدئو - نحوه بررسی خود و یافتن طرف مقابل توسط TIN در وب سایت مالیات. ru:
برای اطمینان از یکپارچگی شرکای تجاری و دستیابی به حداکثر شفافیت معامله، توصیه می شود از ابزار موجود در وب سایت www.nalog.ru استفاده کنید و خود و طرف مقابل را بررسی کنید.
ثبت نام دولتی توسط قانون شماره 129-FZ تنظیم می شود. پایگاه داده اطلاعاتی را از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی ارائه می دهد. راستی‌آزمایی شامل جستجو و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به طرف مقابل برای اطمینان از قابلیت اطمینان آن است.
طبق اطلاعات ارائه شده توسط سازمان مالیاتی، برای هر معامله مالیات پرداخت می شود. در این حالت مسئولیت انتخاب شریک تجاری کاملاً بر عهده شرکت است.
هنگام بررسی، معامله با یک شریک بی وجدان یا برای کسر پذیرفته نمی شود یا در اقلام هزینه لحاظ نمی شود.
مهم:تأیید طرف مقابل برای محافظت از شرکت در برابر خطراتی مانند تحویل کالاهای با کیفیت پایین و سایر موارد نقض قرارداد ضروری است.
معیارهای اصلی تأیید
اطلاعات مربوط به رد صلاحیت اشخاص حقوقی نیز در وب سایت خدمات مالیاتی موجود است. این اصطلاح به معنای محرومیت از حق انجام برخی فعالیت ها برای یک دوره خاص است.
در برگه ای که ثبت نام افراد رد صلاحیت شده است، داده های طرف مقابل را در نوار جستجو وارد کنید. اگر فردی در لیست باشد، مشخص می شود که برای چه جرمی و برای چه مدتی رد صلاحیت شده است.
بررسی TIN شرکت خودتان
تأیید طرف مقابل یک روش ساده است که به زمان زیادی نیاز ندارد. بررسی شرکت خود با استفاده از شماره شناسایی مالیات دهندگان (TIN) اضافی نخواهد بود.
خدمات مالیاتی اطلاعات به‌روزی را ارائه می‌کنند و پایگاه‌های اطلاعاتی آنها مرتباً به‌روزرسانی می‌شوند. به دلایل زیر ارزش دارد خودتان را بررسی کنید:
- آگاهی از اطلاعاتی که شرکای تجاری دریافت می کنند؛
- شناسایی نواقص در کار شرکت و اصلاح آنها. این می تواند معوقات مالیاتی یا گزارش ناقص باشد.
بررسی بدهی چگونه انجام می شود؟
وب سایت خدمات مالیاتی اطلاعاتی در مورد بدهی های مالیاتی ارائه می دهد. اطلاعات هم برای کارآفرینان فردی و هم برای اشخاص حقوقی (به عنوان مثال،) ارائه می شود. با استفاده از همین الگوریتم می توانید از سرویس استفاده کنید.
- به وب سایت خدمات مالیاتی بروید.
- برگه «کارآفرینان فردی» را باز کنید.
- سپس به بخش «بررسی طرف مقابل» بروید.
- اطلاعات (نام یا شماره شناسایی مالیاتی) را وارد کنید.
- پاسخ سیستم حاوی اطلاعاتی در مورد بدهی موجود خواهد بود.
اگر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم در مورد یک شخص حقوقی با محاسبات خود متفاوت باشد چه باید کرد؟ ابتدا باید با اداره مالیات محلی خود تماس بگیرید تا ارقام را تأیید کنید.
داده های فدرال بر داده های محلی اولویت دارند. در اغلب موارد پس از بررسی مشخص می شود که بدهی شعبه است نه شرکت.
برای دریافت گزارش سازش نامه ای به رئیس سازمان مالیاتی تنظیم می شود. تاریخ تنظیم این قانون را ذکر می کند و مختصات شخص حقوقی را ضمیمه می کند.
ارسال نامه فوری برای جلوگیری از تشریفات غیر ضروری ترجیح داده می شود. شرایط لازم برای ثبت نام:
- نامه یا روی سربرگ شرکت نوشته شده است یا تایید شده است.
- امضای حسابدار ارشد یا مدیر کل شرکت الزامی است.
- نامه روش پاسخگویی را نشان می دهد (ترجیحا به صورت کتبی، اما در صورت نیاز به پاسخ در اسرع وقت، پاسخ تلفنی امکان پذیر است).
برای دریافت پاسخ کتبی، نماینده تام الاختیار شرکت باید در اداره مالیات حاضر شود. این باید در بازه زمانی تعیین شده انجام شود.
چگونه یک شرکت می تواند از خود در برابر خطرات محافظت کند؟
متأسفانه، هیچ سرویس الکترونیکی محافظت کامل در برابر طرف های متخلف را تضمین نمی کند. برای محافظت از شرکت، می توانید دو روش دیگر را برای بررسی یکپارچگی طرف مقابل متصل کنید:
- بررسی با نام در اینترنت؛
- تأیید توسط TIN در محل ثبت نام شخص.
روش اول ساده ترین و در دسترس ترین است. نام شرکت در نوار جستجو وارد می شود. ارزش بررسی وب سایت رسمی را دارد که اطلاعاتی در مورد مکان شرکت و سایر جزئیات ارائه می دهد.
همچنین می توانید TIN خود را در آنجا چک کنید. این شماره همچنین برای تأیید سازمان مالیاتی محل ثبت شرکت استفاده می شود.
هر شرکتی مراحل ثبت را طی می کند. با مراجعه به مقامات محلی خود، می توانید اطلاعات ارائه شده را روشن کنید.
هر شرکت فهرست فعالیت های خود را برای بررسی شرکای تجاری تهیه می کند. کارمندی منصوب می شود که مسئول جستجو و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد طرف مقابل است.
کاربردی ترین ابزاری که اطلاعات دقیق در مورد طرف مقابل را ارائه می دهد، خدمات در وب سایت خدمات مالیاتی است.
در رابطه با طرف مقابل می توانید اطلاعاتی در مورد محل ثبت نام، مدیران، عدم حضور یا وجود معوقات مالیاتی کسب کنید.
سیستم های موجود به صورت آنلاین به شما این امکان را می دهند که به سرعت اطلاعات مربوط به طرف های مقابل را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنید.
استفاده صحیح از ابزارهایی که در اختیار شماست، خطرات همکاری با طرف های متخلف در تجارت را تا حد زیادی کاهش می دهد.
نحوه بررسی طرف مقابل توسط TIN
نحوه بررسی خود و طرف مقابل خود توسط TIN: وب سایت خدمات مالیاتی
در این مطالب، راه های زیادی را برای بررسی سازمان هایی که قرار است با آنها همکاری کنید، ترکیب کرده ام. بررسی یک شرکت در واقع بسیار ساده است: فقط طبق چک لیست زیر مراحل را دنبال کنید. تقریباً تمام روش های فوق برای بررسی شرکت ها رایگان هستند.
باید یکی از مفیدترین خدمات باشد. بیهوده نیست که اختلافات در مورد اینکه آیا لیست اطلاعات ارائه شده افشای اسرار مالیاتی است یا خیر ادامه دارد.
در آینده، این سرویس باید به ابزاری موثر برای شناسایی کلاهبرداری های زودگذر تبدیل شود.
با این حال، از 1 آگوست 2018 (زمانی که نسخه کامل آن باید راه اندازی شود)، این سرویس "نابود شده است". هیچ چارچوب زمانی برای بازیابی عملکرد وجود ندارد.
یکی از خدمات اصلی برای تایید اشخاص حقوقی. می توانید بر اساس شماره شناسایی مالیاتی یا نام سازمان جستجو کنید. این سرویس در وب سایت اداره مالیات قرار دارد و می توان به صورت رایگان از آن استفاده کرد. نتیجه جستجوی شرکت اطلاعات فعلی از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی در قالب یک عصاره است.
مهمترین چیزی که به شما امکان می دهد خدمات را بررسی کنید (و آنچه اغلب هنگام انعقاد معامله نادیده گرفته می شود! - که به سادگی یک پارادوکس است) واقعیت وجود سازمان است.
در بیانیه می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
- درباره کارگردان؛
- درباره بنیانگذاران؛
- تاریخ ایجاد شخصیت حقوقی؛
- اطلاعات در مورد سازماندهی مجدد، انحلال و غیره؛
- اندازه سرمایه مجاز؛
- کدهای OKVED و اطلاعات دیگر.
در صورت بروز اختلاف حقوقی در دادگاه‌های داوری، می‌توان از عصاره سرویس «خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید» برای پیوستن به یک ادعا استفاده کرد.
شما می توانید هم کارآفرینان فردی و هم اشخاص حقوقی را بررسی کنید.
این سرویس به شما امکان می دهد بدهی های شرکت را که قبلاً به نقطه جمع آوری اجباری توسط سرویس ضابط رسیده است ، "شکاف کنید".
به شما امکان می دهد ارزیابی کنید:
- وجود و میزان کل بدهی های سازمان (و بر این اساس روابط آن با سایر شرکت ها)؛
- وجود مطالبات از بازرسی مالیاتی، صندوق بازنشستگی و غیره؛
- احتمال ورشکستگی یک شخص حقوقی
از طریق این بانک اطلاعاتی می توانید بدهی های مدیرعامل سازمان و موسسان آن را نیز بیابید. این همچنین می تواند چیزهای زیادی در مورد آنها به شما بگوید و در برخی موارد ممکن است عواقب مستقیمی برای شما داشته باشد (مثلاً تراکنش های چالش برانگیز).
همچنین پرونده های بسیار مهمی که منعکس کننده اختلافات در دادگاه های داوری در سراسر روسیه هستند.
از یک طرف وجود اختلاف در دادگاه ها نشان دهنده فعالیت واقعی شرکت است و این اطمینان را ایجاد می کند که شما با یک شرکت پرواز به شب سر و کار ندارید.
با این حال، برای تجزیه و تحلیل عمیق تر، بهتر است معمول ترین تصمیمات دادگاه برای یک شخص حقوقی معین مطالعه شود و به ویژه توجه شود که آیا تصمیمات دادگاه مربوط به ورشکستگی آن وجود دارد یا خیر. همچنین به این نکته توجه کنید که طرف مقابل بالقوه شما چقدر به طور منظم با شرکای خود پول می دهد و چقدر در روابط خود با آنها مطالبه می کند.
اطلاعات مربوط به ورشکستگی اشخاص حقوقی به طور رسمی در کومرسانت منتشر شده است. در آنجا می توانید اطلاعاتی را نه تنها در مورد واقعیت اعلام ورشکستگی، بلکه سایر اطلاعات ارائه شده توسط قانون ورشکستگی (به عنوان مثال در مورد جلسات) پیدا کنید.
همچنین در این زمینه "ثبت واحد فدرال اطلاعات ورشکستگی" bankrot.fedresurs.ru مفید است.
خدمات غیر دولتی تجمیع کننده تصمیمات دادگاه های داوری و دادگاه های صلاحیت عمومی است. امکان جستجو توسط قضات، بر اساس منطقه، توسط نمایندگان خاص.
بیشترین سودمندی در جستجوی تصمیمات دادگاه های صلاحیت عمومی در رابطه با مدیر و مؤسسان یک شخص حقوقی است.
چک مفید است زیرا:
- به شما امکان می دهد بفهمید که آیا سازمان یک تجارت کوچک یا متوسط است (در برخی موارد این مهم است).
- نشان می دهد که سازمان در آخرین دوره گزارش گزارشات ارائه کرده است، زیرا بر اساس این داده ها است که وضعیت تخصیص داده می شود.
سودمندی مستقیم البته برای سازمان های دولتی و شهرداری.
با این حال، اگر طرف مقابل بالقوه شما در این "لیست سیاه" قرار دارد، این دلیلی است که به صداقت او فکر کنید.
علیرغم این واقعیت که در بالای آن نوشته "دفتر دادستان کل ..." وجود دارد، این سرویس همچنین بازرسی های برنامه ریزی شده و تکمیل شده سایر مقامات نظارتی و نظارتی (به عنوان مثال، بازرسی کار) را نشان می دهد. البته چنین بازرسی هایی ممکن است منجر به تعلیق اداری فعالیت ها، جریمه های کلان و سایر مجازات ها در صورت کشف تخلف شود. بنابراین، خدمات بسیار مفید است.
به عنوان مثال، در مورد خرید تجهیزات با شماره شناسایی یا اتومبیل برای سازمان شما مفید است. اطلاعات ثبت شده دارای ماهیت رسمی است.
در صورت خرید ملک (ساختمان ها، ادارات، سازه ها) بررسی این دفاتر الزامی است!
در حال حاضر، دو ثبت اساسا مستقل وجود دارد - کاداستر و ثبت دولتی یکپارچه. اطلاعات مربوط به شی باید از هر دو رجیستر درخواست شود.
می توانید از وب سایت رسمی و وب سایت هایی که شرکای Rosreestr هستند استفاده کنید. از طریق سایت های شریک، اظهارات را می توان در عرض چند ساعت، از طریق سرویس رسمی - در یک هفته دریافت کرد.
نمونه ای از وب سایت بیانیه سریع: vrosreestre.ru
عصاره ها حاوی اطلاعاتی در مورد مالکان، بارها، ادعاهای حقوقی و همچنین ویژگی های واقعی (از لحاظ قانونی مهم) شی هستند.
بدیهی است در صورتی که معامله ای برای عرضه لوازم اداری منعقد شود، این چک ضروری نیست.
اما اگر متخصصی را برای انجام کار یا خدمات خاصی استخدام کنید (مثلاً وکیل یا حسابرس) مفید است. به شما امکان می دهد صلاحیت متخصص را تأیید کنید.
تنها مشکل این است که وب سایت Rosobrnadzor هر چند وقت یکبار به سختی کار می کند. اما شاید شما خوش شانس باشید.
این پایگاه داده هنوز شامل همه اسناد نیست، اما در حال به روز رسانی است.
یک موضوع مهم هنگام انعقاد معاملات با شرکای تجاری جدید، بررسی حسن نیت طرف مقابل است.
اطلاعات جمع آوری شده در مورد فعالیت های سازمانی که هنوز آشنا نیست به هشدار دادن به کارآفرین کمک می کند و او را از نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های مشکوک نجات می دهد.
موضوعی که اهمیت ویژه ای دارد
امروزه بسیاری از سازمان‌های غیرقابل اعتماد وجود دارند که به آنها سازمان‌های پرواز به شب می‌گویند. آنها هستند که می توانند به طرف قرارداد خسارت وارد کنند. در عین حال، دولت مالیات کمتری دریافت خواهد کرد و یک تاجر وظیفه شناس در قالب تعداد زیادی سؤال از سازمان های نظارتی با مشکلاتی روبرو خواهد شد. متعاقباً، این منجر به مالیات های اضافی، امتناع از بازپرداخت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده می شود و همچنین مملو از مجازات های قابل توجهی است.
بررسی حسن نیت طرف مقابل بر عهده شرکت نیست. قوانین قانونی چنین رویه ای را پیش بینی نمی کند. با این حال، برای هر تاجری عاقلانه تر و ایمن تر است که مدتی را صرف جمع آوری اطلاعات در مورد شرکای خود کند. از اینجا می توان نتیجه گرفت که بررسی طرف مقابل از نظر حسن نیت می تواند اجباری در نظر گرفته شود. هنگام انجام چنین رویه ای، همیشه می توان به مقامات نظارتی ثابت کرد که شرکت قبل از انجام معامله دقت لازم را نشان داده است. از این گذشته، بر اساس نمونه‌های عملی، مشخص می‌شود که همان سطح مسئولیت به شرکت‌هایی که عمداً با یک سازمان بی‌درنگ وارد رابطه شده‌اند، و به آن‌هایی که از قبل از عدم صداقت آن اطلاعی نداشته‌اند، تعیین می‌شود. اقدامات احتیاطی لازم را انجام نداد.
نشانه های اصلی عدم اطمینان
تجربه عملی از کار مقامات نظارتی امکان شناسایی برخی معیارها را فراهم کرده است که براساس آنها می توان سوء نیت طرف مقابل را ارزیابی کرد.
بنابراین، علائم اصلی عدم اطمینان یک شریک جدید می تواند باشد:
آدرس قانونی شرکت، واقع در مکانی که تعداد زیادی از سایر نهادهای تجاری در آن قرار دارند، یا در اماکن مسکونی (به عنوان مثال، در آپارتمان)؛
- وجود یک فهرست پرونده که نشان دهنده بدهی بزرگ به بودجه است.
- تاریخ ثبت نام ایالتی که اندکی قبل از پیشنهاد انعقاد توافق صورت گرفت.
- شرکت دارای یک مؤسس واحد است که علاوه بر این مدیر و حسابدار ارشد آن است، زیرا در این صورت ممکن است که این شخص در تعداد قابل توجهی از سازمان های دیگر که بدهی زیادی در پرداخت مالیات به بودجه دارند مشارکت داشته باشد. ;
- انجام سازماندهی مجدد در قالب ادغام شرکت با شرکت دیگری یا تغییر مکان آن.
- شبهات ناشی از صحت امضاهای مدیر و حسابدار ارشد در اسناد و قراردادهای اولیه.
اگر همه یا فقط تعدادی از علائم شرح داده شده در بالا شناسایی شوند، نماینده مقامات مالیاتی به ویژه قانونی بودن اجرای برخی اسناد، به ویژه فاکتورهایی را که از داده های آنها برای تولید کسر مالیات برای مالیات بر ارزش افزوده استفاده می شود، با دقت در نظر می گیرد.
خود شناسایی خطرات
البته بنگاه ها نباید منتظر بازرسی از سوی مراجع نظارتی باشند. هر پرداخت کننده حق دارد از معیارهایی استفاده کند که مؤثرترین تأیید طرف مقابل را برای حسن نیت فراهم می کند.
دستوری از خدمات مالیاتی فدرال به شماره 93-06-333 به تاریخ 30 مه 2007 وجود دارد که حاوی توضیحاتی در مورد شرایطی است که مالیات دهندگان می توانند اعتبار شریک احتمالی خود را بررسی کرده باشند. استفاده از تعداد نسبتاً زیادی از روش ها به شما این امکان را می دهد که از خود در برابر ادعاهای مقامات مالی محافظت کنید و از حذف خطرات برای تجارت خود اطمینان حاصل کنید. بیایید نگاهی دقیق تر به آنها بیندازیم.
الگوریتم تایید
سیستم تأیید طرف مقابل در شرکت باید ساده شود. برای این کار، یک قانون محلی صادر می شود، افراد مسئول تعیین می شوند و تمام معیارهایی که باید در نظر گرفته شود، ارائه می شود. به عنوان مثال، از این روش می توانید سازمان هایی را که برای مدت طولانی در بازار روسیه فعالیت می کنند و شهرت قابل اعتمادی کسب کرده اند حذف کنید. مصلحت چک های انجام شده ممکن است با مقدار و همچنین دفعات معاملات محدود شود.
یکی از روش های اجباری درخواست نسخه های زیر از اسناد برای تأیید طرف مقابل است:
گواهی تأیید ثبت دولتی شرکت؛
- منشور؛
- عصاره از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی؛
- دستور تعیین افراد مسئول برای انعقاد قراردادها.
هنگام انعقاد قراردادهای ساختمانی، سند مربوطه مجوز انجام این گونه فعالیت ها خواهد بود. همچنین لازم است اطمینان حاصل شود که شریک درگیر مراحل قانونی نیست. چنین اطلاعاتی را می توان با مراجعه به پرونده پرونده های داوری، که به صورت رایگان در دسترس است و در منبع دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه قرار دارد، به دست آورد. برای انجام چنین بررسی، کافی است نام شریک احتمالی و TIN او را در نوار جستجو وارد کنید. اگر شرکت در هر موردی ظاهر شود، لیستی از آنها روی صفحه نمایش داده می شود.
برای اطمینان از انجام معامله، باید اطمینان حاصل شود که هیچگونه عملیات اجرایی علیه شریک احتمالی انجام نمی شود. چنین اطلاعاتی را می توان در پورتال FSPP فدراسیون روسیه به دست آورد. بنابراین، شما می توانید نه تنها اشخاص حقوقی، بلکه کارآفرینان فردی را نیز بررسی کنید.
مرحله دیگر در تعیین یکپارچگی طرف مقابل، به دست آوردن اطلاعاتی است مبنی بر اینکه روند ورشکستگی علیه تامین کننده یا خریدار بالقوه انجام نمی شود. چنین اطلاعاتی را می توان از ثبت یکپارچه فدرال به دست آورد که حاوی حقایقی در مورد فعالیت های تمام نهادهای تجاری فدراسیون روسیه است. اطلاعات بسیار مفید دیگری نیز در اینجا یافت می شود که به شما امکان می دهد تصویری کلی در مورد طرف مقابل ایجاد کنید، به عنوان مثال، ارزش دارایی های خالص آن.
قبل از انعقاد قرارداد، باید مطمئن شوید که شریک تجاری شما تمام مجوزهای لازم را دارد. چگونه می توان این اطلاعات را بدست آورد؟ برای انجام این کار، باید به وب سایت مراجع مربوطه که مجوز یک نوع فعالیت خاص را صادر می کنند، مراجعه کنید.
قبل از امضای قرارداد، باید با داده های موجود در گزارش های سالانه طرف مقابل نیز آشنا شوید. چنین اطلاعاتی برای هر شخص علاقه مند آزاد است. فقط باید در نظر داشته باشید که انجام چنین رویه ای مستلزم بازپرداخت هزینه های کپی اسناد است.
تأیید یک شخص حقوقی توسط TIN
به دست آوردن اطلاعات با استفاده از این روش در دسترس همگان است. بررسی طرف مقابل توسط TIN به صورت آنلاین انجام می شود. برای این کار از پایگاه های داده زیر استفاده می شود:
وب سایت وزارت درآمد؛
- ثبت نام پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده، که در آن می توانید جزئیات شریک را بررسی کنید.
- ثبتی که حاوی گواهی مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است.
- ثبت گواهی مالیات واحد.
همچنین خدمات ویژه جداگانه ای توسط اداره مالیات ارائه می شود. طرف مقابل با وارد کردن TIN در خط مربوطه برای آنها بررسی می شود. نتیجه فورا داده می شود.
علاوه بر این، تأیید طرف مقابل توسط TIN را می توان با استفاده از موارد زیر انجام داد:
بانک های اطلاعاتی شرکت های صادرکننده؛
- سیستم هایی برای افشای جامع اطلاعات موجود توسط فعالان بازار سهام.
منابع اینترنتی که می توانید یکپارچگی طرف مقابل را به صورت رایگان بررسی کنید نه تنها برای روسیه وجود دارد. آنها برای اوکراین و بسیاری از کشورهای خارجی دیگر در دسترس هستند. یافتن چنین منابعی در اینترنت کار دشواری نخواهد بود. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا سایت های مشابهی برای هر ایالت این کشور وجود دارد. می توان از آنها برای به دست آوردن اطلاعات مرتبط در مورد طرف مقابل استفاده کرد.
علاوه بر بررسی شریک با اداره مالیات، "لیست های سیاه" خصوصی نیز در اینترنت یافت می شود که شامل شرکت های بی پروا و شرکت های بدهکار می شود.
برای اینکه در نهایت از قابلیت اطمینان طرف مقابل مطمئن شوید، می توانید سابقه اعتباری او را نیز در یک دفتر ویژه خریداری کنید یا در وب سایت ها و انجمن هایی که در آن بررسی ها و بحث هایی در مورد همکاری با این شرکت وجود دارد، اطلاعات را جستجو کنید. اما فراموش نکنید که یک شرکت پرواز به شب می‌تواند وب‌سایت‌های ساختگی ایجاد کند یا نظرات مثبتی در مورد کار خود روی منابع دیگر بگذارد. هنگام بررسی یکپارچگی طرف مقابل، منبع اطلاعات باید قابل اعتماد باشد.
بررسی کارآفرینان فردی توسط TIN
اغلب، طرف مقابل هنگام انعقاد معامله یک شرکت نیست، بلکه یک کارآفرین خصوصی است. بررسی آن با TIN حتی ساده تر از یک شرکت است. لازم است از یک کارآفرین فردی یک کپی از گواهی تأیید ثبت نام دولتی و اسناد تأیید کننده ثبت آن درخواست شود. قبل از امضای قرارداد همچنین لازم است از قانونی بودن شخص حاضر و همچنین داشتن صلاحیت امضای اسناد اطمینان حاصل شود.
درخواست به خدمات مالیاتی فدرال
برای ارائه اطلاعات در مورد یک شریک تجاری بالقوه، می توانید با اداره مالیات تماس بگیرید. این نیز نشانه احتیاط خواهد بود.
صدور اطلاعات مربوط به واحدهای تجاری که در زمره اسرار مالیاتی قرار نمی گیرند بر عهده مراجع نظارتی است.
امکانات منابع خدمات مالیاتی فدرال
یک سرویس ویژه برای بررسی شریک بالقوه وجود دارد. این توسط سرویس مالیات فدرال روسیه ایجاد شد. «خود و طرف مقابلتان را بررسی کنید. مالیات. ru" - این نام این منبع است. فرصت های زیادی برای کسب و کارها فراهم می کند. بنابراین، طرف مقابل را می توان با OGRN، TIN، مکان، و همچنین نام بررسی کرد. برای انجام این کار، باید به وب سایت خدمات مالیاتی فدرال روسیه بروید "خود و طرف مقابل خود را بررسی کنید. مالیات. ru" به بخش "خدمات الکترونیکی". اینجاست که می توان یک شریک بالقوه را در جهات مختلف بررسی کرد. اول از همه، این منبع اطلاعات موجود در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی را ارائه می دهد. در این حالت، تأیید طرف مقابل با وارد کردن شماره شناسایی مالیاتی، آدرس قانونی، منطقه محل یا نام آن قابل انجام است. هنگام بررسی یک کارآفرین فردی، فقط نام خانوادگی کارآفرین را می توان وارد کرد.
با استفاده از وب سایت FSN، بررسی سریع طرف مقابل انجام می شود. وارد کردن اطلاعات صحیح به شما امکان می دهد تاریخ ثبت، مکان، OGRN، INN را مشاهده کنید و همچنین دریابید که آیا در مورد خاتمه فعالیت های این نهاد تجاری، ورودی انجام شده است یا خیر. این منبع همچنین به شما امکان می دهد آدرس قانونی طرف مقابل را برای "توزیع انبوه" بررسی کنید.
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، می‌توان نتیجه‌گیری کرد تا طرف مقابل را با تجزیه و تحلیل زمان‌بندی فعالیت‌ها، انواع آن، و همچنین ایده کلی از تجربه شریک بالقوه و اینکه آیا او دارای شرایط لازم است، نتیجه‌گیری کرد. مجوزها، سلب صلاحیت احتمالی، یعنی محرومیت از حق شرکت در یک یا آن فعالیت، و سایر اطلاعات مهم.
استخراج از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی
چگونه می توان طرف مقابل را تأیید کرد؟ ثبت نام یکپارچه ایالتی اشخاص حقوقی اطلاعاتی در مورد ثبت نام نهادهای تجاری ارائه می دهد. اگر یک شریک بالقوه به تمام اسنادی که جمع آوری کرده است، عصاره ای را که تأیید می کند در ایالت ثبت شده است، ضمیمه کند، این نیز مبنایی برای در نظر گرفتن او قابل اعتماد خواهد بود. علاوه بر این، از این سند می توان برای بررسی جزئیات طرف مقابل که در قراردادها نشان می دهد استفاده کرد.
چنین عصاره ای می تواند توسط خود شریک ارائه شود یا از سازمان مالیاتی یا از منبع مناسب دریافت شود.
بررسی حساب های بانکی
چنین رویه ای به شما این امکان را می دهد که در مواردی که طرف مقابل در حال حسابرسی است، اطلاعات بیشتری به دست آورید. حساب های بانکی نباید:
توسط سرویس مالیاتی فدرال مسدود شده است.
- هیچ محدودیتی نداشته باشید.
برای اطمینان از مسدود نشدن حساب کافی است به سرویس ویژه خدمات مالیاتی فدرال بروید و TIN طرف مقابل و همچنین BIC بانکی که آن را سرویس می دهد وارد کنید. همیشه نمی توان فهمید که آیا محدودیتی در حساب وجود دارد یا خیر. برخی از بانک ها قبلاً خدمات مشابهی ایجاد کرده اند. دیگران هنوز آن را ندارند.
سایر روش های تأیید
علاوه بر به دست آوردن اطلاعات در مورد یک شریک بالقوه در مورد تمام مسائل ذکر شده در بالا، باید مطمئن شوید که او دارای موارد زیر است:
هیچ حسابی با موسسات اعتباری مشکوک وجود ندارد.
- تمام شرایط لازم برای انجام تعهدات قراردادی مانند فروشگاه های خرده فروشی، انبارها، حمل و نقل و غیره وجود دارد.
- امکان سفارش برای آزمایشی، دسته کوچکی از کالا وجود دارد.
از جمله موارد دیگر، باید دریابید که آیا پاسپورت مدیر در زمان امضای قرارداد معتبر است یا خیر. برای انجام این کار، شما باید به سرویس مهاجرت فدرال فدراسیون روسیه مراجعه کنید.
هنگام ایجاد ایده در مورد یک شریک بالقوه، درک این نکته مهم است که تنها معیار سوء نیت طرف مقابل معمولاً منجر به محروم شدن شرکت از مزایای مالیاتی نمی شود. خوب، اگر چنین علائمی در مجموع وجود داشته باشد، حتی تصمیم دادگاه به نفع سازمان گرفته نمی شود.
در حال بارگیری...
