В чем обвиняют замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко
Найденная у следователя антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко сумма 8 млрд руб. стала крупнейшей изъятой при задержании суммой. В суде рассказали о помощи Захарченко обвиняемым по делу Нота-банка
Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко(в центре) (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко решением Пресненского суда Москвы 10 сентября. Арест продлится до 8 ноября. Замначальникаантикоррупционного главка МВД вменяется получение взятки в 7 млн руб. (ст.285 УК РФ), а также создание препятствий предварительному расследованию (ст.294 УК).
Деньги в мешке
Ранее, 9 сентября, в кабинете, автомобиле и квартире Захарченко прошли обыски. «В машине у него нашли крупную сумму наличности. Сегодня в его квартире ФСБ провела обыск», — сообщил « РИА Новости» источник, знакомый с ходом следствия . Собеседник агентства объяснил, что « Захарченко задержали по старому делу». Он не уточнил, о каком именно деле идет речь.
В кабинете полковника были найдены $170 тыс. и €5 тыс. В квартире сестры арестованного на Мичуринском проспекте сотрудники ФСБ обнаружили более $120 млн и несколько сотен миллионов рублей. Общую сумма найденной наличности составляет около 8 млрд руб. — это самая крупная сумма найденных при обыске денег, о которой было известно в последние годы. В СМИ появились фотографии найденных денег, упакованных в десятки клетчатых сумок и коробок. Официальный доход полковника за последние несколько лет не превысил и 3 млн руб., рассказывал следователь во время судебного заседания в Пресненском суде.
Полковник МВД в ходе суда отрицал свою причастность к найденным в квартире его сестры деньгам. Он также назвал «шуткой» данные прослушки его телефона, которые имеются в деле.
В кабинете Захарченко были найдены материалы уголовного дела, в расследование которого, по версии стороны обвинения, полковник пытался вмешаться. По данным ТАСС , у полковника также обнаружили документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd. Указанные в документах данные бенефициара офшора полностью совпадают с именем и фамилией экс-владельца банка «Связной» Максима Ноготкова. Следствие устанавливает подлинность документов, уточнил источник агентства.
Банк Нота
Изъятые при обысках у Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Об этом рассказали источники ТАСС , «РИА Новости» и Интерфакса в правоохранительных органах. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил в субботу вечером, что следствие установит происхождение денежных средств.
Источник агентства рассказал, что финансовый директор банка Галина Марчукова и Захарченко были давно знакомы. «Он предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств», — передает слова собеседника ТАСС . «Захарченко, имея осведомленность по уголовному делу ПАО «Нота-банк», предупредил Марчукову о планируемом обыске», — говорилось в постановлении об аресте Захарченко судьи Татьяны Васюченко. Адвокат Захарченко Юрий Новиков подтвердил, что полковник был знак ом с Марчуковой. Однако адвокат отрицает, что замначальника антикоррупционного главка МВД передавал ей какую-то информацию.
Адвокат Новиков рассказал в суде, что в кабинете полковника был обнаружен диск с надписью «Банкнота», а не «Нота-банк». «Он был найден где-то за тумбочкой, якобы на нем были материалы по делу. Но представьте, чтобы руководитель такого уровня хранил что-то под плинтусом», — пояснил адвокат.
Московский Нота-банк был лишен лицензии в ноябре 2015 года. До этого банк занимал 97- е место в банковской системе России по величине активов. В банке активы строительных корпораций «Мостотрест» и АРКС. Первая компания была связана с Игорем Ротенбергом, вторая связана с бизнесменом Геннадием Тимченко. Также счета в банке имели компания «Ростех» и концерн «Алмаз-Антей». В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд руб., принадлежавших банку, в рамках дела арестованы Марчукова и совладельцы банка Вадим Ерохин и его старший брат Дмитрий Ерохин.
Помощник
До момента задержания Захарченко временно исполнял обязанности начальника управления, которое занималось противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК.
По данным «Интерфакса», Захарченко также от следствия бывшему генеральному директору «ВымпелКома» Михаилу Слободину. Следствие установило, что полковник сообщил топ-менеджеру об оперативной разработке по делу о взятках в Республике Коми. «После этого Слободин спешно покинул территорию России», — приводит слова собеседника агентство. По данным издания Life, в связи с делом о взятках бывшему губернатору Коми Вячеславу Гайзеру и его подчиненным в ГУЭБиПК МВД поступил запрос на информацию о Слободине. «Захарченко был в курсе всех оперативных мероприятий, проводимых в отношении крупных чиновников и бизнесменов, и использовал это в корыстных целях», — рассказал «Интерфаксу» источник, близкий к следствию.
По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, Захарченко также помог бежать дизайнеру Фатиме Мисиковой. Дизайнером следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой был арестован вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. Мисикова, по данным источника, давно была знакома с Захарченко, и он рассказал ей о возможном задержании, пишет «Росбалт», после чего дизайнер бежала из страны, инсценировав свою смерть. В июле 2016 года следствие узнало о побеге и объявило Мисикову в розыск.
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) занимается выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции, говорится на сайте ведомства. В 2014 году генерал-лейтенант Денис Сугробов и его заместитель генерал-майор Борис Колесников были задержаны. По версии следствия, Сугробов и его подчиненные проводили оперативно-разыскные мероприятия с нарушением законов, фальсифицировали доказательства и незаконно привлекали чиновников, топ-менеджеров и даже известных медицинских работников к уголовной ответственности. Как сообщал официальный представитель СКР Владимир Маркин, Сугробову вменялся 21 эпизод. Потерпевшими по делу проходили 30 человек.
Москва. 17 марта. сайт - Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса, обвиняемые в многомиллионном мошенничестве, переведены под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
"Суд изменил меру пресечения Галине и Ларисе Марчуковым на домашний арест, срок до 2 мая", - сказала Дзюрко "Интерфаксу" в пятницу.
Летом 2016 года следствие предъявило финансовому директору Марчуковой и ее сестре Ларисе обвинения по эпизоду о мошенническом хищении денежных средств ООО "Фармстер", которое было признано потерпевшим по делу. Еще одной фигурантке - гадалке Ноне Михай - было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве. Общая сумма ущерба составляет 350 млн рублей.
Михай признала вину, сестры Марчуковы свою вину отрицают. По словам защиты, Галина Марчукова не подписывала договоры, на основании которых ей предъявлено обвинение.
Бывшая сотрудница банка заявила, что не входила в состав правление публичного акционерного общества (ПАО) "Нота-банк" и вначале была допрошена в качестве свидетеля. Лариса Марчукова также сообщила, что никогда не работала в Нота-банке и ничего не знает о компании "Фармстер".
Миллиарды у полковника Захарченко
9 декабря прошлого года в пресс-службе Тверского суда сообщили, что следствие арестовало счета сестер Марчуковых по делу о хищении средств вкладчиков Нота-банка, к которому может быть причастен бывший врио начальника Управления "Т" антикоррупционного главка МВД , обвиняемый во взяточничестве.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что 8 млрд рублей, изъятые в ходе обыска по делу Захарченко, являются частью денег, выведенных обманным путем из активов Нота-банка.
Сам Захарченко заявлял, что никак не причастен к делу Нота-банка, а в распоряжении его защиты имеется заявлении сестры Марчуковой Ларисы, что на нее оказывается давление для получения показаний против него. Позднее Захарченко заявил, что у Марчуковых "выбили" показания на него.
"Для меня является странным, что на основании одного и того же вменяемого деяния возбуждается два разных уголовных дела. Причем дела основаны на материалах прослушек. Раньше они заявляли о том, что на них оказывается давление. Теперь, как я видел в материалах дела, их заставили оговорить меня", - сказал тогда офицер.
Захарченко напомнил, что требовал проведения очной ставки с Ларисой Марчуковой, но она до сих пор так и не была проведена. Он также добавил, что следователь, возбудивший в отношении него новое уголовное дело о получении взятки, допрашивал в следственном изоляторе сестер Марчуковых.
В конце прошлой недели следователи задержали замначальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко и нашли в квартире его сестры валюту на невероятную сумму в 8 миллиардов рублей. Medialeaks разбирался в запутанных схемах этого дела и обратил внимание на роль двух роковых женщин в жизни полковника, помощь которых явно способствовала его аресту.
На данный момент Захарченко обвиняется как минимум в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании производства предварительного расследования. 9 сентября за получение 7 миллионов рублей (в его кабинете были найдены $170 тысяч и €5 тысяч). Но гораздо бОльшие суммы ждали следователей в квартире сестры Захарченко на Мичуринском проспекте. Там сотрудники ФСБ обнаружили более $120 миллионов и несколько сотен миллионов рублей. Обвиняемый предсказуемо всё отрицает и говорит, что никогда не был в этой квартире.
Спустя три дня после его ареста и первых показаний в суде дело Захарченко становится всё любопытнее.
Одним из самых крупных, к которым следователи считают причастным Захарченко, стало дело о настоящей бандитской в середине декабря 2015 года. По некоторым данным, в ней участвовали бывшие и действующие силовики, а причиной стычки тогда называли спор из-за якобы невыплаченных долгов (около 8 миллионов рублей) владелицы ресторана женщине, которая занималась оформлением интерьера. Её зовут Фатима Мисикова , и по интересному стечению обстоятельств она «уже давно приятельствует с Дмитрием Захарченко».
Кафе на Рочдельской и первая роковая женщина
Фатима Мисикова
Они познакомились много лет назад и с тех пор поддерживали отношения. В частности, Захарченко помогал в решении отдельных вопросов Мисиковой, связанных с её бизнесом.-
События после перестрелки стали развиваться как по сюжету детективного сериала. Следствие заинтересовалось Мисиковой, и Захарченко начал помогать ей скрываться от следователей, передавая информацию о ходе дела. Он же предупредил женщину о готовящемся задержании. Тогда Мисикова с помощью родственников инсценировала свою смерть и уехала во Францию. Отследить её отъезд не удалось, так как женщина одновременно использовала документы на две фамилии, сообщал «Росбалт» .
Наконец, в июле 2016 года оперативники узнали, что Мисикова жива и здорова, и суд вынес решение о заочном аресте . Каким-то образом следователи нашли женщину, и та дала показания: она рассказала о помощи Захарченко и его связи с делом о перестрелке.
Полковник однако был не единственным влиятельным знакомым Мисиковой. Незадолго до перестрелки на Родчельской, она пожаловалась своему другу, «вору в законе» Захарию Калашову, известному как Шакро Молодой, о том, что владелица должна ей 8 миллионов рублей.
Шакро Молодой
Калашов отправил решить проблему «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец), который прибыл в ресторан в сопровождении нескольких десятков боевиков, и начал требовать переписать на третьих лиц всё помещение. За Ким (владелица ресторана - прим. Medialeaks) заступился адвокат Эдуард Буданцев и несколько его сотрудников, всё это привело к побоищу, в котором погибли два человека.
Кочуйков в итоге был арестован, но Шакро не мог оставить товарища, и, по данным «Росбалта», передал через посредника сотрудникам Следственного комитета крупную взятку, чтобы Кочуйкову предъявили «мягкие» обвинения и он смог выйти из СИЗО. и арестовала замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова и начальника управления СК РФ Михаила Максименко. Задержание произошло при получении $1 миллиона взятки. Кочуйков, правда, вышел из СИЗО в июне 2016 года, где он сидел за «хулиганство» (спасибо СК), но не успел дойти до машины, как его задержали ОМОН и ФСБ. Шакро был арестован в июле 2016 года.
Тут снова появляется Захарченко. Источник «Интерфакса» говорит, что полковник предупредил сотрудников СК о расследовании против них оперативников, но источник ТАСС утверждает, что дело Захарченко не связано с делом следователей СК.
На суде Захарченко отрицает причастность к найденным деньгам в квартире сестры, но до сих оставалось неясным, откуда у него вообще взялась многомиллиардная сумма (для взятки многовато будет). Тут в деле появляются банки, офшоры и ещё одна женщина.
«Нота-банк» и вторая роковая женщина
Источники главных российских информагентств сообщают , что изъятые деньги были выведены незаконным путём из активов ПАО «Нота-банка», лицензия у которого была отозвана ещё в ноябре 2015 года. Сейчас расследуется уголовное дело по факту хищения 26 миллиардов рублей, принадлежавших «Нота-банку». Летом были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, - а потом и финансовый директор Галина Марчукова . Так в деле Захарченко появилась вторая женщина - Марчукова.
Будучи хорошо знаком с Марчуковой (они являются земляками), он предупредил её о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у неё на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств. - Источник в правоохранительных органах
О причастности к делу «Нота-банка» говорит и якобы найденный в кабинете Захарченко диск с надписью «Банкнота». Адвокат полковника однако не считает это достоверной уликой.
Он был найден где-то за тумбочкой, якобы на нём были материалы по делу. Но представьте, чтобы руководитель такого уровня хранил что-то под плинтусом. - юрий новиков, адвокат Захарченко
Новиков, правда, подтвердил , что его клиент действительно был знаком с руководителем банка. Но по словам адвоката, Захарченко не пытался кого-то спасать от ответственности, а наоборот вёл оперативные действия в отношении руководства банка.
Наконец, любопытно посмотреть и на клиентов банка, чьи деньги оказались похищенными. Например, среди них были структуры «Ростеха», концерн ПВО «Алмаз-Антей» и строительные компании «Мостотрест» Владимира Власова (расследование в отношении банка началось как раз после его обращения в полицию) и АРКС. «Мостортрест» ранее был связан с Игорем Ротенбергом, а АРКС - с бизнесменом Геннадием Тимченко.
В дело Захарченко попал и другой банк с отозванной лицензией - «Связной». Его лишили лицензии за недостачу активов в 812 миллионов рублей. Основные трудности пришлись на период, когда владельцем банка был Максим Ноготков. Тут снова появляется Захарченко: во время обысков у него нашли документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd, бенефициарием которого значится Ноготков. Правда, сообщил, что «подлинность документов и дата их создания пока не установлены».
Устроил побег Слободину
Наконец, последней значимой частью дела Захарченко стала его возможная причастность к бегству от следствия экс-главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.
Установлено, что Захарченко сообщил Слободину о том, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о коррупции в республике Коми. После этого Слободин спешно покинул территорию РФ.-
Слободин разыскивается по делу взяток ЗАО «КЭС» в 2007-2014 годах, когда высшим должностным лицам республики Коми давали деньги (более 200 миллионов рублей) и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот на территории Коми.
В отношении бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Им вменяется хищение 350 млн рублей средств банка. В рамках параллельного громкого дела экс-полковника Захарченко Марчукова дала показания против него.
В окончательной редакции обвинения предъявлены Галине и Ларисе Марчуковым, их подруге, гадалке Ноне Михай, а также бывшему совладельцу банка Дмитрию Ерохину. Всем вменяется хищение 350 млн рублей в составе группы лиц.
В ходе было установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, совершили хищение 350 млн рублей из Нота-банка. Для этого они привлекли в качестве клиента банка ООО «Фармстер» (организацию, специализирующуюся на поставках медицинского оборудования) в лице генерального директора Тарлыкова, не осведомленного о преступных планах соучастников.
Подозреваемые убедили Тарлыкова получить в их банке кредит на 350 млн рублей на льготных условиях для выгодной покупки оборудования у некой фирмы под название ООО «Элит Проект». Тарлыков согласился, получил деньги на свой счет и в этот же день перевел средства на счет «Элит Проекта». Однако «Элит Проект» оказалась подставной фирмой-однодневкой, которая на самом деле принадлежала обвиняемым. Похищенные средства были солидарно разделены между участниками преступной схемы, а на Тарлыкове остался долг в 350 млн рублей.
Пока шло параллельное дела экс-полковника Захарченко, стало известно, что он состоит в близких дружественных отношениях с Галиной и Людмилой Марчуковой. За ними была установлена «прослушка», которая принесла результаты. В частности, оперативники записали несколько разговоров Людмилы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай. Последняя тесно общалась с руководством банка, рядом его клиентов и крупными бизнесменами. По версии следствия, она также принимала участие в хищение средств Нота-банка. Людмила по телефону прямо рассказывала, что «Димка» рассказывает им обо всех готовящихся мероприятиях МВД. Также Марчукова передавала Михай сведения «от Димки», касающиеся ряда бизнесменов, знакомых с гадалкой.
Позже 25 декабря 2015 года сотрудники зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от Анатолия Пшегорницкого взятку в 7 млн рублей. Источник «Росбалта» утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Людмилой Марчуковой.
Таким образом, Захарченко получил от лиц, связанных с Нота-банком, около 30 млн рублей денежного вознаграждения. За эти деньги Захарченко обеспечивал представителям банка «крышу» для их незаконной деятельности.
Впрочем, долго «прокрышевать» обвиняемым в мошенничестве не получилось. В июне 2016 года в отношении топ-менеджеров банка было возбуждено дело о крупном хищении. Руководство банка, в числе которых были Галина и Людмила Мерчуковы, попали под стражу.
Против Захарченко продолжилось. Вскоре были выяснены обстоятельства получения взяток, и он также попал за решетку. В ходе следствия показания против него дали Пшегорницкий и сестры Марчуковы.
К делу о хищениях в «Нота-банке» подключили известную московскую гадалку Нону Михай – но не в качестве эксперта, а как еще одну соучастницу преступления. Как выяснилось, гадалка была задержана еще в первых числах октября, ее адвокат пытался обжаловать решение Тверского районного суда, однако 24 октября Мосгорсуд оставил решение районного суда в силе.
Не совсем понятно, правда, в чем выражалось соучастие: как сообщается , Нона Михай оказывала одной из главных фигуранток дела, Ларисе Марчуковой (сестре финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой ) некую «магическую помощь». Предсказывала будущее, гадала на короля или даже, допустим, снимала порчу, «выкатывая яйцом»? Во время судебного заседания прозвучало, что Михай «часто общалась с Ларисой Марчуковой и давала ей советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще. Кроме того, Михай читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе». Но при чем тут пропавшие миллионы? А вот при чем.
В качестве доказательства мошеннических действий Ноны Михай суду предъявили протокол допроса Ларисы Марчуковой, где говорится, что женщина регулярно общалась с гадалкой «на разные темы, о здоровье, лечении, а также… обсуждала некоторые рабочие вопросы» . Имеется и запись телефонного разговора между гадалкой и ее клиенткой (вероятно, на основании этой стенограммы и строится обвинение):
Марчукова: – Ну что, 13 миллионов?
Михай: – Да, пусть. А что, в рублях или в евро?
Марчукова: – Нет, в рублях.
Михай: – Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?
Марчукова: – Не может, Нона, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.
Михай: – Ага, понятно.
Марчукова: – Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.
Михай: – Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.
Казенный дом, в который попали в итоге сестры Марчуковы и их начальники, братья Ерохины, гадалка, однако, в книге не увидела…
«Ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов – что, соучастник преступления?» – удивляется адвокат гадалки Максим Бурдин . При этом он не уверен, что его клиентка вообще могла кому-то оказывать «бизнес-консультации», поскольку имеет всего 4 класса образования. Сама 54-летняя Нона Михай говорит, что не помнит подробностей бесед с Ларисой Марчуковой, поскольку та была всего лишь одной в непрерывном потоке клиентов.
Тем не менее, как стало известно, задержанную прорицательницу подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статья 159 УК РФ).
«Потомственная гадалка» Нона Михай действительно очень популярна и имеет широкую клиентуру. Как свидетельствуют соседи и родственники, очередь к двери ее 11-комнатной квартиры в доме на Фрунзенской набережной выстраивалась на несколько лестничных пролетов.
Уголовное дело в связи с пропажей из активов «Нота-банка» 26 миллиардов рублей возбудили год назад, тогда же банк лишился лицензии. Следствие считает, что деньги «ушли» через мошенническую схему, разработанную совладельцами банка братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными и финансовым директором учреждения Галиной Марчуковой (все трое в настоящее время находятся под арестом). Пачки купюр, подозрительно похожие на пропавшие из «Нота-банка», были позже обнаружены при обыске в квартире сводной сестры полковника-миллионера Дмитрия Захарченко . Следствие также считает, что именно Захарченко (на тот момент – начальник управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ) предупредил Марчукову о предстоящем обыске, так что она успела избавиться от наличных до задержания. И именно эти деньги (8,5 миллиарда рублей) якобы затем были обнаружены «на хранении» у родственницы Захарченко. Сам полковник, арестованный 10 сентября, заявляет, что не имеет никакого отношения к найденным деньгам. Обвиняют его в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.290, 285 и 294 УК РФ).
Нона Михай, несмотря на просьбы защиты изменить ей меру пресечения на домашний арест и готовность родственников внести денежный залог в 3 миллиона рублей либо предоставить в залог квартиру на Новом Арбате (примерной стоимостью 500 тысяч долларов), останется под арестом . Огорченные решением суда родственники гадалки пообещали в отместку навести порчу на судью, прокурора и следователя. Чтоб хоть так сердце успокоилось!
Загрузка...
